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  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十八次会议通知于2024年1月23日前以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人,实际出席会议董事9人,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

  鉴于公司第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举,公司第九届董事会仍由九人组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。

  1、经控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认,公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

  经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认,公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  2、董事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交本公司股东大会审议。

  3、为了确保董事会正常运作,第八届董事会现有董事在第九届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第九届董事会产生。

  具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  (三)审议并通过《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》

  具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的公告》。

  公司关联董事王浩、徐菲、郑轶对本议案回避表决。独立董事专门会议对本议案发表了审核意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.7条规定,上述关联交易事项无需经公司股东大会审议。

  具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会第十二次会议通知于2024年1月23日以电子邮件或短信息等书面方式发出,会议于2024年2月2日以通讯表决方式召开。会议应参会监事6人,实际参会监事6人,会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

  鉴于公司第八届监事会任期届满,公司监事会将进行换届选举,公司第九届监事会将由6人组成,其中职工代表监事2名。

  2、监事候选人符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作,第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第九届监事会产生。

  4、具体内容详见2024年2月3日刊载在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司及子公司2023年度与关联方实际发生的交易情况,结合公司生产经营业务的实际需要,依据《深圳证劵交易所股票上市规则》等相关规定,对公司2024年度日常关联交易情况进行合理预计。预计2024年公司全年日常关联交易总额为7752.16万元,关联方主要为公司实际控制人中粮集团及其下属企业,公司2023年日常关联交易实际发生总金额为6667.64万元。

  公司于2024年2月2日召开了第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易实际发生情况及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事王浩、徐菲、郑轶回避表决。公司已召开独立董事专门会议审议通过该项议案。

  公司2023年与实际控制人中粮集团及其下属公司发生日常关联交易总额为6667.64万元,与预计的7920.76万元存在较小差异,其中个别单项实际发生的关联交易与预计的有差异,主要系公司根据业务实际需要及公司招标采购管理相关规定,调整了与部分关联方的销售与采购业务,导致存在个别单项实际发生的关联交易与预计的存在差异。

  经营范围:期货业务;食品生产;食品销售;调味品生产;农作物种子经营;药品生产;酒类经营;酒制品生产;食品互联网销售;婴幼儿配方食品生产;国营贸易管理货物的进出口等

  经营范围:为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、企业内部人事管理服务;协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务

  经营范围:粮食的采购、收购、运输、加工、烘干、储存、销售,农副土特产品的加工、销售、储存,各种米制品、杂粮、杂豆制品、预包装食品、饲料原料销售等

  经营范围:食品生产;调味品生产;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)等

  经营范围:食品销售、佣金代理(拍卖除外)、进出口业务及其他配套业务、企业管理咨询、以特许经营方式从事商业活动等

  地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)重庆道以南,呼伦贝尔路以西铭海中心2号楼-5、6-401

  经营范围:食品销售;工艺美术品、五金交电、机械设备、建筑材料、针纺织品、日用百货批发兼零售等

  经营范围:粮食磨粉机械、清选机械、仓储机械、其他收获后处理机械、谷物磨粉工业用机械零件及拉丝机等

  经营范围:销售食品;国际流行时装、面料、服装、服饰的研究、开发、生产、销售纺织品、鞋帽、日用百货等

  经营范围:住宿;餐饮;美容美发服务;零售烟;销售酒、糖、茶、糕点、罐头、饮料;康乐健身;销售服装、日用百货、文化体育用品等

  经营范围:工程和技术研究和试验发展,标准化服务,供应链管理服务,社会经济咨询服务,招投标代理服务等

  经营范围:专业承包;劳务分包;施工总承包;园林绿化工程;工程勘察设计;工程造价咨询;科技开发、转让、咨询、服务等

  经营范围:危险化学品生产;食品生产;药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产)等

  地址:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公区202室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第8892号)

  经营范围:会议及展览服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);日用品销售;五金产品零售等

  经营范围:旅游观光服务;正餐、住宿服务;预包装食品、保健食品、食用农产品、化妆品及卫生用品、服装鞋帽等

  经营范围:配合饲料、浓缩饲料制造;粮食收购;粮食销售(不涉及国营贸易,涉及配额、许可证管理的,按国家有关规定办理申请),饲料销售

  本公司关联交易定价遵循公平、合理、市场的原则,以成本加成定价为基础,且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准,任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

  为了充分利用关联方的市场渠道优势和技术优势,进一步降低上市公司相关成本费用,实现优势互补和资源优化配置。本公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则,有利于公司生产经营和长远发展,没有损害上市公司和其他股东的利益。上述交易对本公司独立性没有影响,本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》规定,公司董事会将进行换届选举,公司第九届董事会仍由九人组成,其中:六名非独立董事、三名独立董事。

  一、经控股股东推荐,公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认,公司董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;

  经公司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认,公司董事会提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  二、上述董事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定,具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意出任公司第九届董事会独立董事,且与公司及公司控股股东不存在任何关联关系,具备法律法规所要求的独立性。独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格备案审查无异议后,再提交本公司股东大会审议。公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  三、为了确保董事会正常运作,第八届董事会现有董事在第九届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至第九届董事会产生。第九届董事会董事任期自股东大会选举通过之日起计算,任期3年。

  五、公司董事会提名委员会对公司董事会换届选举的议案进行审议,同意公司第八届董事会提名高峰先生、郑应南先生、徐菲女士、郑轶先生、江湧先生、杜家骏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人;提名张晓涛先生、符正平先生、李世辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

  1970年11月出生,江苏常熟人,中员,北京外国语大学俄语语言文学专业研究生,文学硕士。1996年4月加入中粮贸易发展公司工作,曾在中国粮油食品进出口(集团)有限公司、中粮地产(集团)股份有限公司、中粮置地有限公司、中粮贸易有限公司、中粮集团有限公司职能部门任职。现任中粮酒业投资有限公司董事长、。

  中国香港居民,加拿大高级会计师协会会员、英国企业家协会会员、英国成本和执行会计师协会会员、加拿大注册行政管理经理学会毕业生会员,美国加州圣格拉斯加大学荣誉博士。曾经当选2007年度中华十大财智人物、第九届全球十大杰出华人。郑应南先生投资的核心业务包括免税品和旅游零售,品牌代理和分销,近年来拓展到国内零售业、餐饮业、制造业、高尔夫球场、地产投资等领域。现任香港皇权集团主席、中皇有限公司副董事长。郑应南先生还担任香港湾仔狮子会、香港海关退休人员协会名誉会长、薪火行动名誉会长、香港宋庆龄金钥匙培训基金会有限公司永远名誉会长。现任本公司董事、副董事长。

  女,1974年6月出生,北京市人,中员,德国普弗尔茨海姆大学国际企业咨询专业研究生,工商管理硕士。1997年10月加入中国粮油食品进出口总公司(现更名为中粮集团有限公司),历任集团人力资源部副总监、中国食品有限公司副总经理兼人力资源部总经理。现任中粮酒业投资有限公司副总经理、党委;现任本公司董事。

  男,1978年12月出生,北京市人,中山大学国际经济法专业本科,法学学士,中国政法大学民商法学专业,法学硕士。2001年8月加入中国粮油食品进出口(集团)有限公司(现更名为中粮集团有限公司),历任集团法律部合同与公司法部总经理助理、副总经理、总经理、中国食品有限公司总法律顾问兼法律部总经理、特渠部总经理、中粮酒业投资有限公司副总经理。现任中粮酒业投资有限公司董事;现任本公司董事、副董事长、总经理。

  1971年出生, 中国香港居民。加拿大多伦多圣力嘉学院机械工程毕业。2005年9月加入香港皇权集团,现任中皇有限公司董事及总经理、香港皇权集团中国部副总经理、2014年至2019年担任英德市粤北糖业有限公司董事。2003年至2005年为天际企业有限公司合伙人负责销售项目、2001年至2002年在Fortune Investment Asia Limited任高尔夫球场市场顾问、2000年至2002年名仕发展有限公司任总经理负责项目发展、1999年至2000年在荣峰发展有限公司任执行董事助理负责项目发展亚洲bet356体育注册、1997年至1998年Waiko Engineering Works Sdn., Bhd. MALAYSIA:任助理工程师。现任本公司董事。

  男, 1991年出生, 中国香港居民。2015年加拿大英属哥伦比亚Douglas College商业专科管理毕业。2015-2016年任职招商局集团属下银行业务、2016-2018年任广州易创家科技有限公司首席执行官,2018年至今出任国际白酒发展有限公司总经理,公司业务主要发展国内外(有税和免税市场)中国白酒的长期战略部署,同时在东南亚地区和南美地区市场加速发展,并以打通全球白酒市场为目标。现任本公司董事。

  1974年2月出生,管理学博士亚洲bet356体育最新,中员,2002年7月至2010年4月历任中央财经大学金融学院讲师、院长助理、副教授、副院长,2010年5月至2016年6月历任中央财经大学国际经济与贸易学院副教授、副院长、教授,2016年7月至2019年8月任中央财经大学财经研究院院长、教授,现任中央财经大学国际经济与贸易学院院长、教授,中国国际贸易促进委员会专家委员会委员,中商智库副理事长。现任本公司独立董事。

  1965年5月出生,经济学博士,中员,1991年7月起历任中山大学管理学院助教、讲师、副教授,中山大学管理学院副院长、教授、财务处处长,现任中山大学管理学院教授,中山大学自贸区综合研究院院长,兼任广东省企业家协会专家委员会副理事长、中国质量协会学术委员会委员、广东省中青年经济研究会常务理事、澳门城市大学金融学院教授,广东省管理现代化成果终审委员会委员。现任本公司独立董事。

  1967年7月出生,管理学博士,中员,1992年7月起,在中南大学从事教学科研工作,历任中南大学商学院会计系支部、教学系主任,现任中南大学会计学教授,中南大学商学院会计研究中心副主任,中南大学国家一流本科专业“双万计划”会计学专业建设负责人,兼任中粮生物科技股份有限公司、京沪高速铁路股份有限公司独立董事。

  本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)第八届监事会任期届满,公司监事会将进行换届选举,公司第九届监事会将由6人组成,其中职工代表监事2名。公司监事会提名第九届监事会监事候选人为:严雪波先生、李小平先生、黄镇茂先生、施晴女士。

  监事候选人(候选人简介附后)符合相关法律法规的规定,具备担任公司监事的资格。为了确保监事会的正常运作,第八届监事会现任监事在第九届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至第九届监事会产生。

  男,汉族,1982年7月出生,浙江江山人,中员。上海财经大学国际金融专业、会计学专业本科,经济学学士、管理学学士。2002年7月至2009年7月,就职于中土畜总公司财务部,从事资金、会计、财务管理等工作。2009 年7月加入中粮集团有限公司,历任集团财务部运营管理部总经理助理、副总经理、财务部综合管理部副总经理(主持工作)、总经理。现任中粮酒业投资有限公司总会计师兼总法律顾问、首席合规官;现任本公司监事、监事会主席。

  香港会计师公会会员、英国公认会计师公会会员、香港公开进修学院工商管理学士、香港公开大学工商管理硕士、英国特许会计师及香港会计师公会会员、香港公开大学企业管治硕士、英国特许秘书及行政人员公会会员、香港特许秘书公会会员。1985年7月至1990年10月在李卓权会计师事务所工作;1990年11月至1992年9月在Poly Force Development Ltd.工作;1993年1月至1994年4月在俊业汽车贸易有限公司工作;1994年8月加入香港皇权集团,现任香港皇权集团董事副总经理。现任本公司监事。

  中国香港居民。1972年始任职于香港半岛集团浅水湾酒店餐饮部,1976年始任澳门葡京酒店集团餐饮部主管,1992年始成立澳华洋行有限公司(为人头马洋酒澳门首创总代理)。1999年始至今,任皇权集团免税品店(澳门)有限公司副总经理,兼业务拓展部经理。现任本公司监事。

  女,汉族,1985年5月出生,北京市人,中员。北京工业大学工商管理专业本科,管理学学士。2007年7月参加工作,先后就职于致同会计师事务所、毕马威会计师事务所。2013年8月加入中国土产畜产进出口总公司,任审计监察部高级审计经理。2018年3月至2019年6月,就职于中粮集团有限公司审计部。现任中粮酒业投资有限公司审计部副总经理(主持工作);现任本公司监事。

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  酒鬼酒股份有限公司(以下简称公司)将于2024年2月22日(周四)召开2024年第一次临时股东大会,本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。会议基本情况如下:

  公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

  (1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;

  (1)截止2024年2月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  9、现场会议召开地点:湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅。

  上述议案内容分别详见公司2024年2月3日及2023年8月31日在巨潮资讯网(上刊登的相关公告。

  3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第十八次会议、第十六次会议,第八届监事会第十二次会议提交。

  4、《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》属于关联交易事项,关联方控股股东中皇有限公司将回避表决,也不可接受其他股东委托投票。

  6、《关于公司董事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举董事,其中应选非独立董事6人,应选独立董事3人。《关于公司监事会换届选举的议案》采用累积投票方式选举监事,应选监事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  (1)法人股东登记:持加盖单位公章的营业执照(可以是复印件)、法人授权委托书(详见附件2)、股东证券持有信息资料和出席人身份证办理登记手续;

  (3)委托他人出席者,代理人需持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件2)、委托人身份证(可以是复印件)、股东证券持有信息资料以及代理人身份证办理登记手续;

  2、会议登记地点及授权委托书送达地点:湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司,联系电线-17:00)。

  4、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证复印件、股东证券持有信息资料、授权委托书等原件,以便验证入场。

  通讯地址:湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼;邮政编码:410015。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作详见附件1)。

  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担:

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